PLAN SZKOLENIA

  1. Podstawa kontroli organów Państwowych w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa gospodarczego.
  2. Definicja przestępstwa gospodarczego:
    a. katalog przestępstw gospodarczych;
    b. katalog kar;
    c. przedmiotowe i podmiotowe warunki odpowiedzialności.
  3. Uprawnienia organów Państwowych dokonujących kontroli:
    a. uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
    b. uprawnienia Centralnego Biura Śledczego;
    c. uprawnienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
    d. uprawnienia policji i prokuratora.
  4. Prawa i obowiązki Kontrolowanego – o czym pouczyć pracowników?
    a. jak przygotować się do kontroli?
    b. jakie działania powinien podjąć pracownik?
    c. na czym polega przeszukanie i okazanie dokumentów?
    d. zabezpieczenie dowodów.
  5. Zatrzymanie podczas kontroli, prawa i obowiązki zatrzymanego, wyznaczenie obrońcy i kontakt z obrońcą.
  6. Składanie zeznań i wyjaśnień w sprawie.
  7. Tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze.
  8. Udział podejrzanego i świadka w postępowaniu przygotowawczym.